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题名:
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银行保密法/反洗钱检查手册 yin hang bao mi fa / fan xi qian jian cha shou ce / 美国联邦金融机构检查委员会 , 周世愚[等]译 |
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ISBN:
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978-7-5049-9759-3 价格： CNY86.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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355页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2018 |
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内容提要:
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本手册包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。本手册的成型与发展得益于联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络局 (FinCEN) 的通力合作, 确保了本手册在贯彻执行BSA/AML要求方面的一致性。本手册有很强的的参考借鉴意义。 |
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主题词:
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银行法 保密法 美国 |
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主题词:
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洗钱罪 研究 美国 |
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中图分类法:
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D971.2 版次： 5 |
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中图分类法:
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D971.24 版次： 5 |
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次要责任者:
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周世愚 zhou shi yu 译 |
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次要责任者:
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朱紫薇 zhu zi wei 译 |
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版次:
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2015版 |
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主要团体责任者:
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美国联邦金融机构检查委员会 mei guo lian bang jin rong ji gou jian cha wei yuan hui 编 |